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A. Stellen Sie sicher, dass die Bank in dem Land, in dem sie eingetragen ist, physisch präsent ist.
B. Führen Sie einen Besuch vor Ort durch und treffen Sie alle Auftraggeber und wirtschaftlichen Eigentümer persönlich.
C. Bestätigen Sie, dass die Bank einer behördlichen Aufsicht mit angemessenen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegt.
D. Erhalten und pflegen Sie eine vollständige Liste der Kunden der Korrespondenzbank, einschließlich politisch exponierter Personen.
Answer: A,C

NEW QUESTION: 2
You have a new Microsoft 365 tenant.
You need to ensure that custom trainable classifiers can be created in the tenant.
To which role should you be assigned to perform the configuration?
A. Security administrator
B. Compliance administrator
C. Global administrator
D. Security operator
Answer: B
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/classifier-get-started-with?view=o365-worldwide

NEW QUESTION: 3
Which of the following procedures are available to check the balance of receivables and payables in balance confirmations?
There are 3 correct answers to this question.
Response:
A. Balance notification
B. Balance request
C. Balance confirmation
D. Balance adjustment
Answer: A,B,C